Чёрный список юридических фирм

Регистрация фирмы с участником из черного списка — Audit-it.ru

Чёрный список юридических фирм

Центр структурирования бизнеса и налоговой безопасности

taxCOACH

Ни для кого не секрет, что все существенные данные об Обществе с ограниченной ответственностью, как самой распространённой формой коммерческой организации, (об учредителях, их долях, о руководителе, действующем от имени компании, и тому подобное) необходимо фиксировать в Едином государственном реестре юридических лиц.1 Сведения о себе компания, как правило, подает в ЕГРЮЛ сама, но вот обратная связь от налоговых органов может быть не всегда приятной. [1 — обратим внимание, что в отношении некоторых организационно-правовых форм организаций предусмотрены отличные требования к обязательным сведениям о них в ЕГРЮЛ.]

С января 2016 года действует подпункт «Ф» п. 1 статьи 23 ФЗ «О госрегистрации юридических лиц …», позволяющий налоговым органам отказывать в регистрации новых компаний или во внесении изменений в сведения о действующих юр.лицах, если один из учредителей или руководитель компании имеет «запятнанную» репутацию (внесены данные о недостоверности сведений).

О кандидатах.

Во внесении сведений в ЕГРЮЛ, как об учредителе (участнике) компании или её руководителе, будет отказано в отношении лица, если оно:

  • было участником ООО с долей в его уставном капитале более 50%, которое исключено налоговым органом из ЕГРЮЛ как недействующее и с задолженностью перед бюджетом;
  • было руководителем организации ЛЮБОЙ организационно-правовой формы, которая исключена из ЕГРЮЛ как недействующая и, опять же, с задолженностью перед бюджетом;
  • является руководителем компании ЛЮБОЙ формы, в отношении которой в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности сведений в части её адреса или руководителя, или в отношении которой есть неисполненное судебное решение о её принудительной ликвидации;
  • является участником ООО с долей в его уставном капитале более 50%, в отношении которого в реестре также имеется запись о недостоверности сведений об адресе общества или его руководителе, либо также не исполнено решение суда о ликвидации этого ООО.

Подчеркнем, что норма закона касается как физических лиц — участников и/или руководителей компаний, так и юридических.

А потому, к информации в ЕГРЮЛ в отношении управляющих компаний или материнских организаций, нужно относиться более трепетно. Неожиданный запрет использования таких юр.

лиц в качестве руководителей/участников других организаций может существенно усложнить жизнь единого холдинга. 

О сроках. 

Запрет на внесение сведений о лице, как учредителе (участнике) организации или её руководителе, длится три года с момента внесения в «чёрный список».

О рисках.

Если вы «бросили» ООО (имея в нём долю более 50% и/или выполняя роль руководителя), которое в последующем исключено из ЕГРЮЛ, то на ближайшие три года вы оказываетесь в «черном списке» регистрирующего органа. И ни директором не стать, ни новую компанию на себя не зарегистрировать.

Условие о наличии задолженности перед бюджетом легко соблюдается, ведь перед исключением компания не сдавала отчетность, а значит, как минимум имеет несколько тысяч неуплаченного штрафа. Вы не ликвидировали компанию в установленном порядке, не обеспечили исполнение ею своих обязательстве перед бюджетом.

Регистрирующий орган на ближайшие три года «не доверяет» вам.

Соответственно, если вы владели более 50% акций в недействующем акционерном обществе, исключенном из ЕГРЮЛ, то можете смело становиться новым участником какой-либо компании. Если же это было общество с ограниченной ответственностью — то, скорее всего, вы уже в «черном списке» налоговой.

Практика исключения недействующих компаний из ЕГРЮЛ получила широкое распространение с 2014 года и продолжается до сих пор. Ежегодно ФНС России рапортует о сотнях тысяч компаний, в отношении которых внесены записи о недостоверности сведений о них или исключении их из ЕГРЮЛ как недействующих. 

Несмотря на то, что отказ в регистрации новых компаний или во внесении изменений в сведения о действующих юр.лицах, если один из учредителей или руководитель компании имеет «запятнанную» репутацию действует только с января 2016 оказалось что..

Закон обратной силы… имеет. 

Схожие друг с другом ситуации сложились у граждан из разных регионов России (Москва, Самара, Алтайский край), недавно обратившихся в Конституционный суд РФ с просьбой признать необоснованными отказы в регистрации сведений в ЕГРЮЛ за их «грехи», совершённые до 1 января 2016 года (до даты вступления в силу указанных изменений) и связанные с исключением их компаний из ЕГРЮЛ в 2014, 2015 годах. Бизнесмены полагали, что на них, как на бывших участников или руководителей организации, исключенных из ЕГРЮЛ как недействующих с долгами перед бюджетом, правила об отказе по основаниям пункта «Ф» не распространяются, поскольку тогда (до января 2016 года) их ещё не было, а закон обратной силы иметь не должен.

На это Конституционный суд им ответил2, что запрет на создание или руководство новыми или существующими компаниями для тех граждан, которые ранее проявили недобросовестность, уклонившись от необходимых действий по прекращению деятельности юридического лица в обязательных законом процедурах ликвидации или банкротства, что также может означать уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами, является одним из инструментов актуальности и достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Этот запрет направлен только против недобросовестных лиц, является временным (три года с момента исключения юрлица из ЕГРЮЛ) и способствует защите интересов добропорядочных граждан, доверяющих достоверности сведений в ЕГРЮЛ в целях ведения предпринимательской деятельности.  [2 — определения Конституционного суда РФ от 13.03.2018 по делам №№ 580-О, 581-О, 582-О]

Дополнительно отметим, что по всей России в разных регионах арбитражные суды поддерживают налоговые органы в отказах предпринимателям в регистрации изменений по основаниям подпункта «Ф» п. 1 статьи 23 ФЗ «О госрегистрации юридических лиц …».

Справедливости ради отметим, что ограничения для некоторых лиц, по дальнейшему ведению бизнеса направлены, в первую очередь, на борьбу государства с фирмами-однодневками, регистрируемыми на номиналов или по адресам массовой регистрации, «брошенными» (недействующими) компаниями и, соответственно, на полное, своевременное пополнение бюджета налоговыми платежами. Однако они также затронули и добропорядочных бизнесменов, которые по невнимательности или легкомыслию упустили важные юридические моменты в своей прошлой деятельности, действуя как тогда было «принято».

Однако, если нельзя, но очень хочется, то можно. Лицо, которое попало в «черные списки» налогового органа, может воспользоваться инструментами прикрытого владения и/или управления компаниями. Рассмотрим некоторые из них: 

Возможность № 1

Если есть необходимость в создании новой компании, то её учреждение стоит оформить не в форме ООО, а в форме АО.

Дело в том, что все изменения участников (размеры их долей) в ООО должны вносится в ЕГРЮЛ, а в отношении Акционерного общества в ЕГРЮЛ фиксируются только акционеры-учредители.

Все последующие изменения состава акционеров отражаются только в реестре акционеров, который ведет Реестродержатель (коммерческое юридическое лицо). Следовательно, невозможно получить отказ в регистрации сведений в ЕГРЮЛ, если их там не регистрируешь.

Учреждение и регистрацию компании в ЕГРЮЛ проводит лицо, не включённое в «чёрный список», а затем через регистратора АО оформляется купля-продажа всех 100% или части акций. Заинтересованный в такой структуре собственник может быть как единственным, так и одним из акционеров.

К слову, подробнее об АО как инструменте прикрытого владения мы писали здесь.

Возможность № 2

Если есть заинтересованность участия в уже действующем бизнесе, который существует в форме ООО, то участником ООО может стать не физическое, а подконтрольное ему юридическое лицо, опять же в форме Акционерного общества.

Механизм создания и передачи владения такой же как в первом варианте, но с некоторыми нюансами:

  • Доля участия юридического лица влияет на возможность применения компанией УСН (не более 25%). Если это актуально, важно соблюсти ограничение;
  • Учредителем АО «Владелец» должно быть иное лицо, нежели сам собственник с «запятнанной» репутацией, так как сведения об учредителях АО отражаются в реестре. Соответственно, если речь идет о вновь учрежденном АО, то собственник приобретает акции в нем после завершения его создания;
  • АО «Владелец» с единственным акционером не сможет быть единственным участником ООО.3 Если наш Собственник хочет стать единственным участником бизнеса, то использовать предлагаемый вариант придется с ограничением — сохранение минимальной доли первоначального учредителя в АО либо введение второго участника в ООО. В бизнесе с несколькими партнерами такого ограничения нет. [3 — ст. 7 ФЗ «Об ООО» и ст. 10 ФЗ «Об АО»]

Возможность № 3

Когда нет необходимости (возможности) входить в состав участников ООО, но есть желание стать руководителем компании, следует заменить всем привычный единоличный исполнительный орган — директора на Управляющую компанию. Федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах» это позволяют.4 [4 — cт. 42 ФЗ «Об ООО» и ст. 69 ФЗ «Об АО»]

В этом случае также создается непубличное акционерное общество, которому по договору передаются функции единоличного исполнительного органа — Управляющей компании.

При этом директор Акционерного общества «Управляющая компания» может быть исключительно проводником и «рупором» решений, принимаемых собственником — 100% акционером в АО «Управляющая компания», главное при написании Устава АО предусмотреть для него максимальную компетенцию.

Из приведённых примеров мы с вами видим, что из непростой ситуации с включением лица в «чёрный список» ИФНС и связанных с этим сложностей, можно найти решение, позволяющие и дальше заниматься предпринимательской деятельностью без указания сведений о таком лице в ЕГРЮЛ.

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/basis/a79/954453.html

Черный список адвокатов и юристов

Чёрный список юридических фирм
Марьясов Виталий и Марьясова АлександраОбратилась к данному юристу для представления дела в суде (компания «Слуцкер»). Начали хорошо. Если не принимать во внимание то, что постоянно во всех документах присутствовала куча ошибок. В доверенности, в исковом заявлении, даже в договоре и т.п. Которые я сама исправляла.

«Ой, ничего страшного, на это все равно никто не смотрит» — это то, что мне отвечал юрист.

Показать полностью…Подали документы, очень долго не было никакой информации по делу. Юрист бездействовал. На мои просьбы как-то ускорить процесс, отвечал, что сделать ничего нельзя. Потом оказалось, что можно.

Например, написать заявление об ускорении. Что юрист с моей подачи нехотя сделал. Дело приняли и назначили предварительное заседание. На котором я не присутствовала, по рекомендации Виталия. Было назначено судебное заседание, на которое Виталий не явился.

Накануне, не получив от него никакой информации, связавшись с ним для подтверждения договоренностей, узнала, что он заболел. И отправил вместо себя на заседание свою коллегу, она же по совместительству, жена. Марьясова Александра.Александра не подготовить к процессу, не знала материалы дела, путалась в информации.

Не могла привести доводы и обоснование в ответ на заявления адвоката по стороны Ответчика. Практически все время молчала, кратко отвечая на вопросы судьи. А когда отвечала, путалась, сбивалась, что в целом производило очень неблагоприятное впечатление.В итоге мы проиграли дело, хотя по закону должны были его выиграть.

После этого юристы «слились». Я с трудом связалась с ними, чтобы получить обратную связь по процессу. Не получила никаких объяснений и комментариев по ситуации. Меня предложили проконсультировать за дополнительную плату. С трудом получила от юриста фотографии материалов дела. И после этого он и вовсе пропал. Отказавшись вести его далее.

Причем, даже не уведомив меня об этом. Зная, что время для подачи аппеляции ограничено.

В общем, если хотите проиграть заведомо выигрышное дело – обращайтесь к этим юристам.

Адвокат ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ (Саратов) 64/1694ОСТОРОЖНО!!! ААДВОКАТ-ОБМАНЩИК!!! В апреле 2019 года обратилась по пенсии мамы. Адвокат Воробьев Андрей Викторович, работающий на Правовой центр «БОСПОР» в Москве, заверил, что пенсия маленькая, что еСли пересчиать, то должны маме выплачивать 25т.р. Взяли за иск 30т.р.

Показать полностью… И за представительство этого горе-адвоката около 90т.р. В итоге сначала он подал иск не в тот суд, потом естественно Преображенский суд отказал нам в исковых требованиях.

Причем тактика такая, что после 1 заседания, адвокат Воробьев ушел из Боспора может, такая тактика), и на 2-е заседание пошел следующий адвокат. Естественно Преображенский суд Москвы иск неудовлетворил.

Судья просто уже знает, что это- обман пенсионеров!!!! Стала разбираться в расчетах самостоятельно, с трудом (так как очень мало хороших юристов по социалке) нашла юриста, который мне безплатно все персчитал и сказал, что меня просто напросто надули в расчетах. А эти горе-адвокаты в исковом заявлении на 7 стр.

по формуле начали делать расчет ИПК(инд.пенсион.коэффициента от которой зависит размер пенсии), и где-то в середине расчетов намерено вместо месяцев 228 разделили рубли на годы 19 лет! И получили сумму рубли в год вместо руб/месяц!!!! И выдали этот результат за ежемесячную пенсию.

Не доверяйте этому адвокату, бывшему прокурору!!! Адвокат, который не дорожаит своей репутацией !! Как и всякий юрист, хорошо знает психологию человека, поэтому будет вас уверять, что дело выигрышное, как заверил меня на 100%!!!

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Прошу внести в чёрный список адвоката-мошенника Дениса Николаевича Варакина, который сначала обещает золотые горы, берёт деньги и теряется. Не отвечает на звонки, а если отвечает то отбрехивается, типо он в суде, на материке и т.д. В окончании дело проигрывается, т.к.

он к заседаниям не готовится, а он рассказывает, что все сделал что от него зависило и естественно деньги обратно не возвращает.

Также, хочу добавить, что он дебошир и пьяница, который позволяет себе разъезжать по Симферополю за рулём своего черного Мерседеса с г/н 272 в состоянии алкогольного опьянения, за что и лишился прав водителя, однако это ему не мешает ездить дальше пьяным без прав. Со слов представителей коллегии адвокатов: «парень хороший, но деньги сразу давать нельзя».

Юридический Центр Приволжского Округа,г.Пенза,ул. Московская 3.Работают настоящие аферисты ,а не юристы, после того,как Вы отдадите им денежки,на связь они больше не выходят.Заманивают бесплатной консультацией.
Будьте осторожны.Обходите стороной.

Пенза,ЮЦПО,ул.Московская 3,работают мошенники а не юристы,берут огромные деньги и потом на связь не выходят,заманивают бесплатной консультацией.

Город Киров . Фирма полезный юрист . Берут деньги за работу и не чего не делают!!!!! Лишь ездят по ушам и не чего !!!! Не стоит туда идти за помощью !!!!

Екатеринбург. Кольцов Вячеслав Викторович.Кидала.Его клиенту светил условный срок.

Взял за это денег 350 тысяч рублей ,но вместо своей работы запутал клиента тем что отправил его на суд с очевидным отрицанием вины + дебил полез к судьям прямо в зале суда с пачкой денег у всех на виду давать взятку.

В результате вместо условнго срока клиент получил 4 года лишения свободы.Подан иск в палатку,но ничего не делают.Если кинул кого то еще,можно написать коллективный иск ))

Работают адвокаты-мошенники. Мы тоже попали к таким,лже адвокатам.Протянули время,а как обманывают..?Вроде взрослые ,,люди»..?Какая мать их родила?У нас был адвокат из ,,знаменитого центра» человек и закон,господин Спиричев.Все они по одной схеме работают.Защитнички.

Наживаются на чужом горе!!!

Что значит «подан иск в палатку»

На Ульяновых сидит шпарло Ирина Владимировна.» Юрист» тупо тянет время и не делает свою работу.в итоге мы потеряли 3,5 месяца времени ,а результатов ноль.хотя вроде и через знакомых нашли ее,доверились.а оказалось ,слов больше чем дела.никому не желаю быть ее клиентом…

Адвокаты мошенники. Марченко Сергей Викторович

Источник: https://vk.com/club82877215

Черный список квартир в москве

Чёрный список юридических фирм

Объяснить Вам как сейчас безопаснее всего купить квартиру в Москве — моя задача.Я хочу рассказать Вам, как сделать все продуманно и расчетливо, чтобы максимально обеспечить надежность и безопасность сделки.

Для того чтобы безопасно купить квартиру в Москве совершенно недостаточно опираться только на доверие.Короткое описание услуги «покупка квартиры» читать здесь.Сначала, мы для своих клиентов подбираем варианты, которые наилучшим образом подходят под их пожелания.

Отсекаем явные «заманушки для лохов», потом выбрасываем мошеннические агентства, о которых мы уже знаем, поскольку у нас существует так называемый «черный список».Затем, клиенты выбирают себе наиболее понравившиеся варианты.

Дальнейший обзвон выбранных вариантов отсеивает еще некоторую часть объявлений-заманушек для доверчивых, или квартир с неподходящими условиями, например, ремонтом, планировкой и т.п.

Черный список квартир в Щелкино

Только после всех этих операций, покупатель выезжает на просмотры вариантов, которые заведомо подходят по цене и качеству.

В этот ответственный момент мои агентессы сопровождают, и помогают выявить все детали, которые могут иметь значение при длительном проживании и ближайшей перспективе, к примеру, наличие инфраструктуры для детей, занятий спортом и помогают выявлять скрытые недостатки: узнать что за соседи, насколько тепло в квартире зимой и прохладно летом, не протекает ли крыша, есть ли сырость на стенах.

Недвижимость покупается в двух случаях: для длительного проживания, и для вложения денег.

В обоих случаях протекающий потолок будет крайне плохо влиять и на проживание и на последующую продажу квартиры.

Именно по этой причине мои агентессы при покупке-продаже квартир подходят к осмотру квартир максимально внимательно ко всевозможном деталям.

После того как вариант понравился мы приступаем к проверке квартиры на юридическую чистоту.

Для осуществления полноценной предварительной проверки, клиент Агентессы вносит часть комиссии, по договору оказания услуг покупателю, в размере 10 тыс руб. Проверка, как правило, занимает от 1-го до 2-х рабочих дней.

По результатам предварительной проверки принимается решение о заключении предварительного договора купли-продажи квартиры или авансового соглашения.

По этому договору продавец или его представитель свою квартиру никому не предлагает, не пытается продавать и не рекламирует.

Определяется фиксированный срок, втечение которого будет совершена сделка.

Черный список юридических адресов массовой регистрации

Чёрный список юридических фирм

В связи с тем, что регистрация предприятий по юридическим адресам приобрела за последние годы массовый характер, Федеральная налоговая служба создала черный список адресов массовой регистрации.

При подаче документов на регистрацию предприятия по адресу, включенному в черный список юридических адресов можно получить отказ в государственной регистрации юридического лица.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Юридические адреса с гарантией от отказа Регистрация ООО со скидкой

Юридические адреса не находящиеся в черном списке:

ИФНС Юридический адрес Цена
(руб.) Договор/
срок с ПО 6мес.

(руб.)

с ПО 11мес.

(руб.)

43 Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 3
50 000 руб.ДА/11 мес. 100 000 руб.
1 Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, этаж 2, комн. 9
45 000 руб.ДА/11 мес. 103 200 руб.
18 Атарбекова ул., д. 4а, пом. III
55 500 руб.ДА/11 мес. 127 500 руб.
13 г. Химки, Ленинградская ул., дом 29, офис 805/1
60 000 руб.ДА/11 мес. 120 000 руб.
Полный список юридических адресов (593)

Так называемый, «массовый адрес» или по-другому адрес массовой регистрации юр. лиц – это уже устоявшиеся выражения, которыми стали использовать с 2006 г., когда ФНС России подготовила спец. список юр. адресов для банков, на которых зарегистрировано много организаций.

Количество фирм при этом отчитывалось от десяти для того, чтобы попасть в список адресов массовой регистрации непосредственно юридических лиц.

Как видите, для настоящего времени такое количество организаций для одного юрадреса, на самом деле, не всегда является критическим, так как сейчас существует множество крупных бизнес-центров, в которых может располагаться и 100, и 1000 фирм.

Цель создания списка, в котором были зафиксированы массовые юридические адреса, – это борьба с фирмами-однодневками, которая ведется уже не один год силами ФНС и других гос. ведомств и организаций.

Ежегодно принимаются новые ФЗ и поправки в уже существующие, которые, безусловно, с одной стороны приносят результаты, но также зачастую мешают порядочным предпринимателям, которые ведут свой бизнес честно.

Важно отметить, что по причине того, что признаки, так сказать, «массовости» немного неактуальны (особенно для крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург и др.), при гос.

регистрации ИФНС обращает внимание не только на то, относится ли адрес к массовым, но и на другие факторы: имеется ли договор аренды, есть ли подтверждение от собственника и др.

Поэтому сразу хотим вас успокоить, не всегда адрес массовой регистрации непосредственно юридических лиц для ФНС и юрлиц должен звучать как приговор.

Как проверить относится ли юрадрес к массовым

Проверить относится ли юр. адрес к массовым может не только ИФНС или банк по имеющимся у них спискам, реестрам и т. д., но и частное или юр. лицо самостоятельно и совершенно бесплатно, хотя платные сервисы и услуги, конечно, тоже существуют.

Следовательно, вы как лицо физическое или ваша компания можете осуществить проверку выбранного юр. адреса у нас в спецподборке на сайте. Кроме того вы всегда можете воспользоваться общедоступным сервисом ФНС, который охватывает все регионы РФ, и все адреса, которые попадают в реестр при гос. регистрации фирм.

Список юрадресов, которые относятся к массовым по г. Москва, собранные в нашем каталоге, вы можете видеть ниже на данной странице или открыть по ссылке более полный перечень.

Проверка юр. адреса на сайте ФНС

Если вам необходима надежная проверка юр. адреса, то самый актуальный и востребованный способ – с помощью официального сайта налоговой, на котором расположен специальный онлайн-сервис.

Чтобы узнать, присутствует ли по интересующему вас юр.

адресу массовая регистрация непосредственно юридических лиц, необходимо на странице данного раздела указать в выпадающих пунктах следующую информацию: регион, район, город, улицу, дом.

Далее, после заполнения, система выдаст информацию о юрадресе: кол-во организаций, которые зарегистрированы по нему. При этом сами фирмы не указываются (их реквизиты), а только число записей, фигурирующих в гос. реестре юрлиц, когда указывают при гос. регистрации именно это местонахождение.

При помощи данного онлайн-помощника вы всегда можете узнать, какое реальное (а не заявляемое собственником или арендатором при субаренде) количество фирм находится по интересующему вас юр.

адресу, чтобы четко оценить все шансы, нет ли скрытых «камней» и т. п.

, если ваша будущая компания планирует по нему регистрироваться или же уже существующая хочет внести изменения относительно смены адреса.

Как видите, узнать массовые или нет те или иные юридические адреса, – несложная задача. Однако как, мы уже отметили, при гос. регистрации нового юр.

лица, ИФНС смотрит не только на массовость регистрации выбранного адреса, но и на другие важные параметры, которые являются доказательствами его достоверности. Поэтому мы нашим клиентам предлагаем полный спектр признаков, который свидетельствует о качестве юр.

адресов: договор аренды, подтверждение, гарантия от отказа в гос. регистрации, возможность б/н расчета и др. Вся необходимая информация указывается в карточке каждого юрадреса на нашем сайте.

Определение принадлежности ИФНС по адресу

Источник: https://www.uradresa.ru/black-list.shtml

Закон 24/7
Добавить комментарий